- Portuguese). "RISE Project:
Liviu Dragnea,
anchetat în
Brazilia pentru spălare de bani. Reacția șefului PSD: "Informațiile sunt false"". Adevărul (in...
- Romanian)
Mihaela Cojocariu,
Mihai Stoica, "Victor Ponta, urmărit
penal pentru spălare de bani şi
complicitate la
evaziune fiscală" ("Victor Ponta,
Charged with...
- (24 June 2015). "Sebastian Ghiţă, urmărit
pentru trafic de influenţă,
spălare de bani şi
coruperea alegătorilor: "Mi se
interzice să părăsesc Ploieştiul...
- "DOC //
Actele care ar
confirma implicarea de****ților PSRM în
schema de
SPĂLARE de bani din Bahamas, avându-l ca prin****l
beneficiar pe Dodon: "Dovezile...
- "Democratii,
despre presupusa implicare a lui
Plahotniuc intr-o
schema de
spalare de bani in Rusia: "O
interventie abuziva a
Rusiei de a
influenta rezultatul...
-
original on 19 May 2023.
Retrieved 20 May 2023. "I
giocatori del
Cesena a
spalare il
fango e a
svuotare cantine dopo l'alluvione - VIDEO".
Corriere Romagna...
- Solomon, puși sub
acuzare de
DIICOT pentru presupusă
evaziune fiscală și
spălare de bani. Sunt
suspecte o factură de 2.000 de lei și una de 200 de lei în...
- Acuzațiile DNA: fals în înscrisuri,
complicitate la
evaziune fiscală și
spălare de bani". Gândul (in Romanian). "Procurorii DNA cer
efectuarea urmăririi...
